Operação Barão do Trigo combate sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no RN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e as forças integrantes do Gaesf/RN deflagraram nesta terça-feira, 11, a operação Barão do Trigo.

A ação visa desarticular um grupo econômico de fato estruturado para a prática de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de capitais.

Além do MPRN, integram o Gaesf a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deicot), e a secretaria estadual da Fazenda (Sefaz). A operação desta terça teve o apoio da Polícia Científica do RN.

A operação Barão do Trigo cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. A ação simultânea ocorreu nos municípios de Natal, Parnamirim, Santa Cruz, Ceará-Mirim, Canguaretama e Acari.

O esquema criminoso consistia na utilização de empresas de fachada e interpostas pessoas, conhecidas como ‘laranjas’, para a emissão recíproca de notas fiscais falsas com o objetivo de simular operações comerciais e encobrir estoques de mercadorias.

Durante a execução das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, mídias digitais, dinheiro em espécie e documentos contábeis de relevante interesse para a investigação. A decisão judicial determinou ainda o sequestro de veículos e de cotas sociais de cinco empresas ativas do grupo, o bloqueio de ativos no mercado financeiro e a nomeação de um administrador judicial para gerir as atividades empresariais.

A atuação do MPRN na operação Barão do Trigo é resultado da articulação conjunta das forças de segurança do RN que integram o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf). O grupo especializado trabalha na identificação de fraudes complexas e na recuperação de ativos desviados por meio de crimes tributários. Através da análise técnica e da integração com outros órgãos, o Gaesf garante que grandes sonegadores sejam processados e que os valores devidos ao Estado retornem para o financiamento de políticas públicas. O MPRN é representado no Gaesf pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).