PF deflagra Operação Godfather no RN

outubro 30, 2014

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (30), a operação ‘Godfather’, visando apurar crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, crimes tributários e formação de quadrilha, atribuído a uma empresa do ramo imobiliário que patrocinava uma agremiação futebolística em Natal e outra na Itália.

O principal investigado é o empresário inglês Anthony Armstrong, presidente da EcoHouse e ex-presidente do Alecrim.
 
As investigações tiveram início em agosto deste ano após informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de que havia um esquema de lavagem de dinheiro através do qual uma suposta quadrilha com sede na capital potiguar, captava recursos de particulares no exterior, com promessa de ganhos na ordem de 12 a 20% ao ano, sendo que o investimento nunca era devolvido.

A PF apurou que somente no mercado de Cingapura foram lesados pelo grupo cerca de 2 mil investidores, sendo que cada cota vendida naquele país equivalia a 46 mil dólares.

No Rio Grande do Norte, estão sendo cumpridos nove mandados de buscas, sendo oito na capital e um na praia de Pipa, além de um em Fortaleza/CE.

Nesta operação, a PF utilizou cinquenta policiais e contou ainda com a participação de doze fiscais da Receita Federal.

O nome ‘Godfather’ é uma alusão ao principal investigado e presidente do grupo que foi apelidado pela imprensa potiguar de ‘O Poderoso Chefão’.

Haverá coletiva às 11h, na sede da Polícia Federal em Natal. 


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